ALB
Estruturação e revisão de programas de compliance alinhados às exigências regulatórias vigentes.
Diagnóstico, políticas e treinamento de equipes para prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
Mapeamento, mensuração e mitigação de riscos operacionais, legais e reputacionais.
Colocação em prática de políticas, controles e programas definidos, com acompanhamento próximo da execução.
A ALB Consultoria e Treinamento atende organizações do setor regulado que precisam de segurança técnica e regulatória em seus processos — sejam instituições financeiras, empresas de meios de pagamento ou negócios sujeitos a obrigações de compliance e PLD/FT.
Cada projeto começa por um diagnóstico aprofundado, para que as recomendações sejam aplicáveis à realidade da organização, e não apenas teóricas.
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